إختر من الأقسام
![]() |
صيدا |
![]() |
لبنان |
![]() |
شؤون فلسطينية |
![]() |
عربي ودولي |
![]() |
مقالات وتحقيقات |
![]() |
صحة وطب |
![]() |
تكنولوجيا |
![]() |
مشاهير وفن |
![]() |
المرأة والرجل |
![]() |
منوعات |
![]() |
رياضة |
![]() |
إقتصاد وأعمال |
![]() |
ثقافة وأدب |
![]() |
صور وفيديو |
![]() |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- مصادر في قطاع المحروقات: أسعار المحروقات قد تبقى على حالها خلال يوم غد الجمعة لهذا السبب
- داليا أحمد: عم تتخانقوا على الكهربا ونحن قاعدين على العتمة؟ (فيديو)
- قتيل اخر في الضاحية ليلاً جراء محاولة سلب !!
- 'معهد محمد زيدان' بالتعاون مع 'LAU' و'C.G. Fund' يعلن عن متابعة برنامجه التدريبي على طرق التعلم والتعليم وينظم دورة تدريبية مركّزة تتضمن دروساً نظرية وتطبيقية
- بالفيديو: عناصر من الجيش اللبناني يروون معاناتهم اليومية.. أحدهم قرر الفرار من الخدمة!
- بيان عن الجيش اللبناني حول سقوط مسيرة تابعة للعدو في الجنوب
- بعد العراق وداعا قبرص.. القطاع المصرفي امام مفترق طرق خطير.. فماذا يُحضّر له؟
- دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
- بالفيديو: كيف يتأثر أصحاب الدكاكين في صيدا القديمة بإرتفاع سعر صرف الدولار وكيف يُسعّرون بضاعتهم؟
- «تاتش» تنشر الأسعار الجديدة للاتصالات
العراق يسترد أكثر من 9 ملايين دولار من المصارف اللبنانية! |
المصدر : وكالة الأنباء العراقية | تاريخ النشر :
21 Apr 2022 |

المصدر :
وكالة الأنباء العراقية
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٧ نيسان ٢٠٢٢
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مبينة أنها تعمل على هذا الملف منذ عام 2013 لغاية الآن.
وبحسب بيان لدائرة الاسترداد نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب، للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9,384,499) دولار إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت"، مبينا أن "الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانيـة وبأسماء مستعارة".
وأضاف البيان أن "الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المدانة بعد التوصل إلى وجود حسابات مصرفيـة لها خارج العراق"، مشيرا إلى أنه "تم توجيه طلب مساعدة قانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية، بغية تحصيل قرار بإعطاء الصيغة التنفيذيـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيـة".
وتابع أن "القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت، بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيدا لتجميدها ثم مصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية"، موضحا أن "الهيئة وجهت محاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".
وبين أنه "بعد تقديم طلبات وطعون للقضاء اللبناني أصدر قرارا بمصادرة تلك الأموال المودعة في البنوك اللبنانية، والتي كانت تحت أسماء مستعارة، وتسليمها إلى الحكومة العراقية"، لافتا إلى "قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقية".
يذكر أن الهيئة كشفت عن "اختلاس مبلغ (17,000,000,000) دينار من أمانة بغداد من قبل عدد من موظفيها، وتم إلقاء القبض على المتهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفر مزوّر في 14/3/2010، إضافة إلى ضبط مليون ومائة ألف دولار نقدا في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغات ذهبية (اثنين كيلو)، وحجز عقارات كانت المتهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولار".
يشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قررت الحكم على المدانة (زينة سعود) بالسجن المؤبد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.
وبحسب بيان لدائرة الاسترداد نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن "الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب، للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9,384,499) دولار إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى شقة في منطقة رأس بيروت"، مبينا أن "الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانيـة وبأسماء مستعارة".
وأضاف البيان أن "الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المدانة بعد التوصل إلى وجود حسابات مصرفيـة لها خارج العراق"، مشيرا إلى أنه "تم توجيه طلب مساعدة قانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية، بغية تحصيل قرار بإعطاء الصيغة التنفيذيـة لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقيـة".
وتابع أن "القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت، بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيدا لتجميدها ثم مصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية"، موضحا أن "الهيئة وجهت محاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات".
وبين أنه "بعد تقديم طلبات وطعون للقضاء اللبناني أصدر قرارا بمصادرة تلك الأموال المودعة في البنوك اللبنانية، والتي كانت تحت أسماء مستعارة، وتسليمها إلى الحكومة العراقية"، لافتا إلى "قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقية".
يذكر أن الهيئة كشفت عن "اختلاس مبلغ (17,000,000,000) دينار من أمانة بغداد من قبل عدد من موظفيها، وتم إلقاء القبض على المتهمة (الرئيسة) التي اختلست ملايين الدولارات من أمانة بغداد وهي تحاول مغادرة لبنان إلى تركيا بجواز سفر مزوّر في 14/3/2010، إضافة إلى ضبط مليون ومائة ألف دولار نقدا في أحد المنازل ببغداد، وضبط مصوغات ذهبية (اثنين كيلو)، وحجز عقارات كانت المتهمة قد اشترتها بقيمة مليوني دولار".
يشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة سبق لها أن قررت الحكم على المدانة (زينة سعود) بالسجن المؤبد، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه.
Tweet |